Органы управления

I. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

Полное описание структуры органов управления Общества и их компетенции в соответствии с уставом Общества:
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Компетенция общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 9.2 - 9.4 устава)
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации.
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Компетенция наблюдательного совета Общества в соответствии с его уставом:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями статьи 14 настоящего устава;
5) внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных п.п. 9.2 - 9.4 устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора);
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
17) одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
19) решение вопросов о получении Обществом соответствующего специального разрешения (лицензии) на право заниматься определенными Уставом видами деятельности в том случае, когда такое разрешение (лицензия) требуется законом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества в соответствии с его уставом:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества. В этом случае документы от имени Общества подписывает руководитель управляющей организации или лицо назначенное руководителем управляющей организации, действующее на основании доверенности, выдаваемой руководителем управляющей организации, именуемое Исполнительный директор Общества.
Управляющая организация обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными уставом Общества для генерального директора.
Условия заключаемого договора с генеральным директором Общества или управляющей организацией утверждаются наблюдательным советом Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное наблюдательным советом Общества, сроком на 5 (Пять) лет.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества. Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательному совету Общества годовой отчет и баланс Общества.
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за другими органами управления Общества.
Генеральный директор имеет право предусматривать ежеквартальные выплаты доли чистой прибыли после всех видов налогообложения специалистам (работникам) общества в размере до 5 %.
Права и обязанности генерального директора Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации Общества.
Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора или управляющей организации. Одновременно с указанным решением наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Решения, указанные в п.16.7 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.
Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

II. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

II.1 Состав наблюдательного совета Общества

- Вьюгов Алексей Васильевич, 1979 г.р., директор ООО УК «Капитал».
- Коротова Ирина Николаевна, 1959 г.р., генеральный директор ООО «Консалтинг Сити».
- Лащагин Вячеслав Геннадьевич, 1975 г.р., генеральный директор ООО «Региональный инвестиционный центр».
- Садов Вячеслав Анатольевич, 1973 г.р., заместитель директора ООО «Маяк-Энергосервис».
- Стоянов Вячеслав Викторович, 1969  г.р., зам. генерального директора по реализации услуг ЗАО «Пензенская горэлектросеть».
- Рябинин Владимир Викторович, 1966 г.р.,  генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть».
- Фенеров Юрий Пантелеевич, 1980 г.р., начальник юридического отдела ООО «Пензенский Гостиный Двор»

II.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Рябинин Владимир Викторович, 1966 г.р., генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

II.3. Состав коллегиального исполнительного органа Общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен